东富龙：2019年度董事会工作报告

  上海东富龙科技股份有限公司

  2019年度董事会工作报告

  2019年度，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

  遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

  圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规

  则》等有关法律和法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予

  报告期内，公司围绕“系统化、国际化、数字化”的发展战略，以创新进化

  为驱动，精准管理为导向。通过与欧洲制药装备企业进行先进技术的合作与交流，

  结合国内外制药行业的发展趋势及动态，优化研发项目管理体系，充分调动研发

  体系创新活力，结合全球市场需求，推动公司科技创新；对内推行卓越绩效管理

  体系，实现数字化经营，改革业务流程，强化IT信息化建设，提升成本及费用

  管控，达到经营效率的提升；继续加强人才建设及储备，提升公司核心竞争力，

  无菌注射剂和原料药制药装备领域：公司充分运用核心技术、销售网络和品

  牌优势，大力发展高端化、智能化的系统及总包项目，逐步提升复杂制剂系统总

  包和智慧药厂的交付能力，加大力度在国际市场推广优势系统产品，提升东富龙

  品牌的国际市场知名度。生物工程和口服固体制剂装备领域：通过技术的研发创

  新及外延式并购整合，已具备较为成熟的整体系统解决方案能力。医疗技术与科

  技领域：在细胞治疗、生物样本、消毒灭菌方面已初步具备整体解决方案能力，

  未来将针对创新药物、细胞药物、再生医学、试剂耗材等方面通过持续的内生及

  外延夯实实力。食品装备工程领域：公司将运营药品生产的理念运用于食品、饮

  料行业，逐步向高端化、智能化发展，已具备包括工艺技术研发等方面的交钥匙

  公司打造多种独特工艺及配套设备：1）可应对多个系列自动线的全面预灌

  封整体解决方案；2）用于生物制药半成品或原液冻存的快速冻融系统；3）具备

  操作连续性、控制逻辑清晰的国际化三合一翻转式过滤洗涤干燥机；4）专为满

  足实验室工艺研究、小批量多品种生产的MiniKUFill；5）微球、脂质体、脂肪

  乳等复杂注射机；6）冻干片剂从进料到成药的连续化、智能化、数字化、可视

  报告期内，公司围绕着年初制定的经营计划，跟上药企的变革脚步，抓住国

  内外市场机遇，不断满足客户的需求，实现营业收入226,400.43万元，较上年同

  期增长18.11%。公司内部大力推行精准管理，通过提升信息化管理能力，进行

  全盘业务的整合梳理分析，材料成本、费用与营业收入的占比均有所下降，报告

  期内归属于母公司所有者净利润为14,581.48万元，较上年同期增长106.95%。

  （一）董事会会议召开情况

  2019年度，公司召开五次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议

  人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》

  1、2019年3月8日，公司召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议

  通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》、《关于

  2、2019年4月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《公

  司2018年度总经理工作报告》、《公司2018年度董事会工作报告》、《公司

  2018年度财务决算报告》、《公司2018年年度报告及摘要》、《关于2018年

  度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年

  度财务审计机构的议案》、《关于2018年内部控制自我评价报告的议案》、《关

  于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司董事及高级管理

  人员2019年度薪酬标准的议案》、《公司2019年第一季度报告》、《关于会计

  政策变更的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关

  3、2019年8月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《2019

  年半年度报告及摘要》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情

  4、2019年10月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《公

  5、2019年11月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  2019年度，公司董事会召集并组织了一次股东大会会议，采用了现场与网

  络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东

  大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关

  法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决

  策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真

  执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不

  （三）董事会专业委员会履职情况

  董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略与发展委员会多次就公司

  发展战略的重大问题开展研讨；审计委员会参与对公司季报、中报、年报的审计

  把关；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用。

  （四）独立董事履职情况

  公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极

  出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地

  发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，发

  挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别

  公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关

  规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项和公司董事及高级管理

  （六）信息披露履职与规范

  公司上市后将严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的

  要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定《证

  券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公

  司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有

  近年来随着《2015-2020年健康服务发展规划》的一系列政策不断出台，经

  历了药品审批提速、仿制药一致性评价推进、“4+7”带量采购、新版基药目录

  发布、医保目录调整的制药行业整体格局正在加速生变，在药品监管趋严的过程

  中，制药企业尤其是中标及进医保目录的药品生产企业更加注重药品的质量以及

  生产的稳定性。而制药行业的这一系列变化，正推动着制药装备行业的创新、升

  自国家出台《“十三五”生物产业发展规划内容》、《中国制造2025》等

  政策，生物医药、高性能医疗器械一直作为重点发展领域，而随着人口老龄化、

  慢性病的日益加剧以及医药行业的变革，制药装备行业的加速转型升级已迫在眉

  睫，各类新型自主创新设备及工艺技术层出不穷，生物制药、细胞制备等高端制

  药装备与国际步伐齐头并进，制药装备从自动化、系统化逐步向智能化、高端化

  的趋势发展。未来，我国制药装备企业将面临转型阵痛的考验，墨守成规终将被

  淘汰在历史的长河，唯有不断创新升级，汲取国际先进制药企业的经验，及时调

  整发展的策略，与制药公司进行更加深度的专业融合，才能保持竞争力和持续性发

  公司作为一家制药整体解决方案的综合性制药装备服务商，始终秉持“专业

  技术服务于制药工业的使命”，聚焦制药工业关注的挑战和压力，探索“创新药

  物制造模式”，打造“先进的药物制造平台”，践行制药装备与制药工艺的融合

  及创新，努力实现智慧药厂交付者的愿景，致力于成长为全球综合性制药装备主

  流供应商。在医疗技术与科技、食品工程领域加大投入与战略布局力度，拓展公

  （三）2020年经营计划

  公司将坚定围绕“系统化、国际化”的发展的策略，在无菌注射剂、原料药、

  生物工程等制药装备领域，为国内外药厂打造具有竞争力和品牌影响力的整体系

  统解决方案。在细胞制备、食品装备领域，持续投入研发，完善整体交钥匙工程

  能力。公司将深刻理解GMP的内涵，紧紧围绕药品的生产的基本工艺及发展趋势，研

  发具有前瞻性及自主知识产权的创新产品，提升研发效率；加强行业高精尖人才

  的储备，提高精细化管理上的水准，实现从产品生产向品牌成长方向的转变，提高品

  2020年，公司营业收入目标力争人民币25亿元。上述经营目标并不代表公

  司对2020年的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于内外部各项因素，存在不

  上海东富龙科技股份有限公司

  董事会

  2020年4月29日

  证券之星估值分析提示东富龙盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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